Recruitment details "Chuyên gia Điều tra"
Salary
0 VNĐ
Location
Hà Nội, Hải Phòng
* Phát hiện, ngăn chặn các sai phạm :
-Thiết lập, triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, chủ động ngăn chặn các dấu hiệu hành vi sai phạm của CBNV Công ty
- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận, xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn
- Phối hợp hiệu quả với BP Quản lý rủi ro để xác định thông tin khách hàng, đối tác, NCC, CBNV,... có liên quan đến gian lận
- Xác minh các thông tin nghi vấn gian lận nhận được từ các nguồn bên ngoài theo phân công
- Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật "danh sách đen" các thông tin về các khách hàng, Công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo
- Thực hiện các nghiệp vụ điều tra, giám sát theo định kỳ/đột xuất để chủ động phát hiện các trường hợp gian lận/lừa đảo
* Điều tra, xác minh sai phạm
- Thiết lập, triển khai các biện pháp công tác điều tra, xác minh làm rõ khi có dấu hiệu nghi vấn sai phạm; các hành vi sai phạm đã xảy ra của CBNV Công ty
- Tiến hành điều tra độc lập đối với các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ để phát hiện hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm trong và ngoài Công ty, đưa ra kết luận điều tra đầy đủ, đúng thời hạn (đưa ra được kết luận cuối cùng về việc có hay không có hành vi vi phạm, vi phạm điều gì, ai là người vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra, nguyên nhân và hậu quả của hành vi)
- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;
- Phân tích, tổng hợp thông tin/ chứng cứ để báo cáo kết quả điều tra một cách chính xác và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp theo đúng quy trình nghiệp vụ và quy định pháp luật
- Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng tiến hành điều tra (khi có yêu cầu) và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để thúc đẩy xử lý các vụ việc lừa đảo thành công, thu hồi thiệt hại từ các vụ việc lừa đảo cho Công ty
YÊU CẦU
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các Chuyên ngành An ninh, Cảnh sát, Tài chính, Kế toán...
- Kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu lớn để nhận diện rủi ro
- Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các vị trí kiểm soát tuân thủ, an ninh nội bộ, kiểm soát nội bộ, điều tra gian lận ... hoặc các vị trí tương đương
- Tư duy logic, nhạy bén
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
- làm việc tại công ty bán lẻ hàng đầu Việt Nam, có cơ hội tham gia nhiều dự án, phát triển nghề nghiệp, chuyên môn
- Được cấp Laptop làm việc
- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo thành tích.
- Nghỉ phép năm, bảo hiểm Techcom, khám sức khỏe định kỳ.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Địa điểm làm việc: Tòa nhà International, 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
How to apply
Candidates apply online by clicking "Apply" right below.
Company information
Giới thiệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce là thành viên thuộc Tập đoàn Masan, sở hữu và vận hành chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng tiện ích WinMart+. Với hơn 8 năm hình thành và phát triển, WinCommerce tự hào là doanh nghiệp nội địa vuơn mình mạnh mẽ trong ngành bán lẻ, đạt nhiều thành tựu kinh doanh ấn tượng, trở thành hệ thống uy tín có doanh thu, độ phủ lớn nhất toàn quốc với hệ thống 129 siêu thị WinMart, 3600 cửa hàng WinMart+ trên 63 tỉnh thành Việt Nam.
Hà Nội
- Tầng 5 Tòa nhà trung tâm quốc tế, 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hồ Chí Minh
- Tầng 12 Tòa Mplaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Các cửa hàng WinMart nằm ở các khu vực đông dân cư, giao thông thuận lợi; có diện tích lớn; cung cấp nhiều ngành hàng đa dạng. Có hơn 40 ngàn mặt hàng thuộc thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, điện máy gia dụng, thời trang, đồ chơi,... đáp ứng nhu cầu của khách hàng địa phương và du khách.
Với tầm nhìn dài hạn và mong muốn phát triển bền vững hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm thú vị với nhiều lựa chọn về sản phẩm, WinMart sẽ phủ rộng khắp Việt Nam với 100 siêu thị WinMart và 1.000 cửa hàng WinMart+.
WinMart đã và đang nỗ lực không ngừng để hoàn thành sứ mệnh của mình: NƠI AN TÂM MUA SẮM cho mọi nhà, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng; mang đến sự thuận tiện, an toàn tuyệt đối khi sử dụng sản phẩm; gia tăng các giá trị; nâng cao đời sống của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường hiện đại; mở rộng và phát triển ngành bán lẻ rộng khắp tại Việt Nam.
Ngoài ra, WinMart còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; đồng thời tích cực đóng góp vào các hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng với những thông điệp mang tính nhân văn.
Introduce
Address
